משרד ההגנה האמריקני שוקל להשיק תוכנית ל"מהפכה בפרקטיקה של איסור הלבנת הון" ולקצץ בזרימת המימון לאיומים על ביטחון המדינה.
משרד החדשנות במידע (I2O) בתוך הסוכנות לפרויקטים מתקדמים של מחקר הגנה (DARPA) הכריז על מניעת הלבנת הון מקדימה והסתגלותית (A3ML) כתחום עניין למחקר עתידי נוסף.
DARPA אומר ששיטות ה-AML הנוכחיות הן "ידניות, תגובתיות ויקר", וניתן לשפר אותן בעזרת אלגוריתמים ושיטות זריזות.
"על פי מחקר הקונגרס, תוכניות הלבנת הון לרוב מתחמקות מגילוי והפרעה, שכן מאמצי איסור הלבנת הון (AML) כיום מסתמכים על ניתוח ידני של כמויות גדולות של נתונים ומוגבלים על ידי משאבים סופיים ומהירות עיבוד קוגניטיבית אנושית".
גישה זו אינה טובה מספיק כדי למנוע ממחצית מהמימון לתוכנית הגרעין של צפון קוריאה להיות ממומן בכסף מלובן, או מלביני הון הקשורים לבנקים מחתרתיים בסין מלספק שירותים פיננסיים לקרטל הפשע של מקסיקו סינלואה, על פי הדיווח.הודעת התוכנית.
ונוף ה-AML רק הופך מורכב יותר. מאמר לבן לאחרונה מ-JP Morgan מציעיכול לעזור לשפר את יעילות AML בשווקי נכסים בעלי סמליות.
ההודעה המיוחדת אינה בקשה למידע או שידול להצעות, מציינת DARPA, אלא פורסמה כדי ליידע את התעשייה ולסייע בתכנון שלה.
נושאי מאמר
||||||
